各位股東：

現(xiàn)將2024年臨時(shí)股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

2024年9月27日（周五）下午2點(diǎn)

二、會(huì)議地點(diǎn)

上藥常藥大廈2113會(huì)議室（常州市中吳大道768號(hào)A棟）

三、會(huì)議議題

審議《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

四、參會(huì)人員

1、截止2024年9月27日登記在冊(cè)的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

五、會(huì)議登記辦法

出席會(huì)議的股東于2024年9月27日下午1:30-2:00在上藥常藥大廈2113會(huì)議室辦理參加股東會(huì)登記手續(xù)，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時(shí)出具法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。 

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)者交通、食宿自理。

2、公司聯(lián)系地址：上藥常藥大廈A棟2113會(huì)議室。

會(huì)務(wù)咨詢：    薛棚  0519-86682636 15861886311

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團(tuán)常州藥業(yè)股份有限公司

2024年9月6日